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事发江门的小骗局牵出跨省大案粤湘警方联手捣
 

  江门日报讯 (记者/李千帆 通讯员/黄宇军)素未谋面的“白富美”“高富帅”称可以帮助你投资理财,能不能相信?向你推荐一个号称能“一夜暴富”的私彩网站,有没有心动?今年4月,广东省公安厅召开新闻发布会,通报“飓风8号”行动典型案例。在此行动中,江门公安从一宗涉案金额为1.1万余元的电信网络诈骗案件入手侦查,最终在公安部、省公安厅的指挥下,联合湖南警方捣毁盘踞在湖南娄底、衡阳等7市的36个网络私彩诈骗犯罪窝点,取缔网络私彩诈骗平台50个,串破案件达820多宗。这是近年来江门公安侦破的抓获人数最多、涉及范围最广、打击链条最完整的特大电信网络诈骗案。

  2016年10月下旬,江门警方接报警称,事主陈某被不明身份的QQ好友诱骗登录某“国际理财网站”进行网上投资理财。他先后向此网站转账4次,共计1.1万余元人民币,后因无法取回资金发现被骗。

  接到报案后,省公安厅刑侦局组织江门公安进行分析,并成立了由省市两级刑侦部门组成的“106”专案组开展深入调查。经过近3个月的分析研判,专案组逐步梳理出私彩网络诈骗、伪基站、售卖诈骗网站平台、贩卖公民个人信息等犯罪团伙31个,团伙窝点以湖南省娄底市为主,遍布全国多个省市。由于该案涉案人员众多、涉及金额巨大,公安部将其列为督办案件,省公安厅将其列为“飓风8号”专案,要求实施全链条打击。

  今年3月29日,在公安部、省公安厅刑侦局的统一指挥下,江门公安会同湖南警方,出动600多名警力集中开展“飓风8号”收网行动,一举捣毁盘踞在湖南娄底、衡阳、长沙、岳阳、株洲、怀化、吉首7市的网络私彩诈骗犯罪窝点36个,抓获犯罪嫌疑人172人,取缔网络私彩诈骗平台50个,串破案件820多宗。同时,还梳理出多个利用伪基站、售卖诈骗网站平台、贩卖公民个人信息的上下游关联犯罪团伙,并于3月中下旬在广东、湖北、福建等9省30多个地市开展收网行动,抓获犯罪嫌疑人65人。

  据介绍,该批诈骗团伙,先向开发搭建网络私彩平台并提供维护服务的犯罪嫌疑人购买诈骗网站,随后通过招揽大批不法分子组成层层分级的“托”和“代理”。

  作案时,犯罪嫌疑人在网上伪装成“白富美”“高富帅”,通过网上加微信、QQ好友聊天骗取信任。当逐步了解事主经济状况和性格特点后,他们多方诱骗事主登录私彩网站进行小额投注,通过后台操控私彩网站让事主赢取小额金钱,以小额“获利”环环下套,并以注册会员、升级VIP会员等手法诱骗事主向私彩网站账户不断“充值”大额资金。最终,他们将事主的资金用第三方支付平台进行拆分转走或取现。得手后,他们还会更改私彩网站链接地址,并将受害人QQ拉黑。

  据统计,“飓风8号”专案的涉案金额超1000万元,其中个别犯罪团伙每月诈骗所得金额高达80万元以上。目前,查封账户和资金还在进一步统计中。

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